Bras droit IA
Un assistant opérationnel capable de gérer vos communications, votre agenda et le suivi de vos engagements.
Découvrir l'applicationCas d'usage 02
Assistant conformité et dossiers clients
Un agent qui applique vos procédures de conformité et accompagne chaque client jusqu'à la complétude de son dossier.
L'Assistant conformité connaît les procédures internes, les documents requis, leur durée de validité et les contrôles à effectuer selon le type de client ou de dossier.
Lorsqu'un dossier est créé, il détermine les pièces nécessaires, contacte le client, répond à ses questions et effectue les relances. À chaque document reçu, il vérifie sa lisibilité, sa cohérence, sa date de validité et sa correspondance avec les informations déjà disponibles.
Il met ensuite à jour le dossier et transmet aux équipes uniquement les cas nécessitant une analyse humaine.
Outils connectables
Exemples de connecteurs. Les intégrations réelles dépendent de votre système d'information, des API disponibles et des autorisations accordées.
MessagerieCRMSharePointGEDEspace clientSignature électroniqueBases de données internesSolutions KYC / AML autorisées
Déclencheurs possibles
- Création d'un nouveau client
- Ouverture d'un dossier
- Réception d'un document
- Document manquant ou expiré
- Modification d'une procédure
- Approche d'une échéance réglementaire
Actions réalisées
- Génération de la liste des pièces à fournir
- Envoi d'instructions personnalisées
- Réponse aux questions du client
- Relance des documents manquants
- Contrôle préliminaire des pièces
- Mise à jour du statut du dossier
- Production d'un historique complet des échanges et contrôles
Contrôle humain
L'agent ne prend pas seul les décisions réglementaires finales. Les incohérences, risques élevés et dossiers inhabituels sont transmis au responsable conformité.
Indicateurs à suivre
Taux de dossiers complets, délai moyen de collecte, nombre de relances, taux de documents refusés et volume de dossiers nécessitant une intervention humaine.
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